检察关注 【“水房”原是“洗钱”代号！团伙招募卡农洗钱可疑流水超3000万】今年初，南京市民张某遭遇刷单诈骗，被骗63万多元。警方调查发现，被骗的钱财中有6万余元进了刘某的账户。经查，刘某是一名“卡农”，专门提供银行卡等信息为犯罪分子洗钱，其所在的窝点被称为“水房”。警方顺藤摸瓜，发现了一个以邓某为首的8人团伙，他们以高额回报为诱饵，通过中介机构招募8名人员作为“卡农”，协助转账。经查实，短短10余日，全国各地就有100余名被害人报警称遭遇网络诈骗，进入上述银行卡的资金达550余万元，而上述银行账户内的可疑流水高达3200余万元。近日，浦口区人民检察院分别以掩饰隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪对16名嫌疑人提起公诉。荔枝新闻的微博视频

发布时间： 2023-11-19 13:16:44